Medior AML analist
Witwaspraktijken en financieel economische criminaliteit: het zijn veelgehoorde termen in de financiële wereld. Dat is niet zonder reden. In de afgelopen jaren is het toezicht aangescherpt en dat heeft ervoor gezorgd dat er veel aandacht is voor deze onderwerpen. Onderzoek doen naar signalen die duiden op deze Financiële Economische Criminele praktijken? Als Medior AML Analist weet jij niet beter!
Medior AML Analist
LOCATIE:
- Nederland
UREN:
- 32 - 40 uur per week
OPLEIDINGS NIVEAU:
- hbo - wo
SALARIS:
- €3.275 - €4.950
VOERTAAL:
Nederlands
Zie jij stilstaan als achteruitgang? Heb jij het lef om buiten de gebaande paden te gaan? Zie je fouten als het bewijs dat je het probeert? Laten we samen kiezen voor concrete acties die het ultieme eindresultaat opleveren. Daarvoor nemen we graag een andere route dan anderen en geloven we dat jouw succes ons succes is.
Let op: voor deze vacature is een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal een vereiste.
Lever excellent werk samen met je team
Vanuit verschillende bronnen, zoals het systeem, andere afdelingen in de organisatie, maar ook het nieuws, kan er een signaal binnenkomen dat er mogelijk verdachte activiteiten plaatsvinden bij een klant. Op basis hiervan ga jij aan de slag. Je controleert en analyseert signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten zoals het financieren van terrorisme en fraude. Jij voert onderzoeken en analyses uit waarmee je het witwassen van criminele gelden, het financieren van terrorisme en fraude voorkomt. Hiermee draag je bij aan de integriteit van de organisatie. Als Medior AML analist bestaan je dagelijkse werkzaamheden uit het:
- analyseren van signalen die mogelijk duiden op criminele activiteiten;
- uitvoeren van diepgaand onderzoek aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen;
- geven van advies aan interne stakeholders over het mitigeren van risico’s
- alert op snel veranderende regelgeving op het gebied van compliance
- coachen en opleiden van junior AML analisten
Met lef en resultaatgerichtheid is geen project op het gebied van Finance, Risk, Data en Compliance ons te veel of te ingewikkeld. Onze teams bestaan altijd uit de beste mensen, hoogopgeleid en gedreven om het beste uit hun carrière te halen. Maatwerk en topkwaliteit, niets minder dan dat leveren we onze klanten: vooral grote financiële instellingen en snelgroeiende internationale organisaties.
Dare to explore, Dare to grow, and Dare to be different. Dat is wie we zijn en dat is waar wij onze collega’s elke dag toe uitnodigen. We ontwikkelen ons dus continu – elke dag. Als bedrijf en als medewerkers. Het bedrijf kent weinig hiërarchie, wel een cultuur waarin we elkaar gemakkelijk en snel aanspreken. Een sfeer waarin we elkaar vertrouwen, je snel verantwoordelijkheid krijgt, maar er nooit alleen voor staat.
Dit neem je mee
De omvang en samenstelling van je team verschilt per project, maar altijd geldt: jouw werk is teamwerk. Je houdt elkaar scherp, vlijmscherp. Feedback geven en ontvangen hoort er echt bij. Net als de wil helemaal up-to-date te blijven. Denk dan bijvoorbeeld aan nieuwe digitale tools of nieuwe wet- en regelgeving. Kortom, je ontwikkelt je in deze functie continu. Daarnaast heb je:
- een hbo- of wo-opleiding. Bijvoorbeeld een studie Bedrijfskunde, Rechten, Economie of Criminologie of een vergelijkbare studie;
- ten minste 2 jaar werkervaring als AML of Transactie Monitoring Analist;
- affiniteit met de financiële sector en/ of het bankwezen;
- een sterk analytisch vermogen;
- een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als in geschrift.
Hier mag je op rekenen
Alle collega’s zijn dé reden dat wij zo succesvol zijn. Samen vullen we jouw rugzak met kennis, ervaring en skills. Vanaf dag 1 hoor je meteen helemaal bij onze Community. Daarom mag je bij een 36-urige werkweek rekenen op:
- een bruto maandsalaris van minimaal € 3.275 tot maximaal € 4.950;
- een uitdagend tailor made leerpad;
- 1-op-1-begeleiding en career counseling door een fieldmanager;
- toegang tot de Academy en een online leeromgeving;
- een laptop en telefoon;
- 22,5 vakantiedagen op basis van 36 uur;
- een contract van een jaar met als doel bij goed functioneren een contract voor onbepaalde tijd.
- doorgroei mogelijkheden naar bijvoorbeeld een positie als Senior AML analist of een tweedelijns functie.
Aanbevolen vacatures
-
Salaris: EUR3000 - EUR3500 per annumLocatie: AmsterdamDatum online: 24 mei 2023Medior KYC analist Na je eerste periode als KYC- of CDD analist ben je klaar voor een volgende stap. Ontdek jouw mogelijkheden!
-
Salaris: EUR3000 - EUR3500 per annumLocatie: AmsterdamDatum online: 24 mei 2023Medior KYC analist Na je eerste periode als KYC- of CDD analist ben je klaar voor een volgende stap. Ontdek jouw mogelijkheden!
-
Salaris: EUR4000 - EUR5000 per annumLocatie: AmsterdamDatum online: 24 mei 2023MEDIOR ANALIST-COMPLIANCE BIJ WIE? Een grote financiële dienstverlener uit Amerika. Bekend van de uitgifte van creditcards en reischeques. Daarnaast is het door het Top Employer Institute gecertificeerd als top employer en is het bedrijf bekend om bewezen uitmuntendheid op het gebied van arbeidsvoorwaarden en het ontwikkelen van talent op alle niveaus van de organisatie.
-
Salaris: EUR2500 - EUR3000 per annumLocatie: AmsterdamDatum online: 24 mei 2023Junior KYC analist Banken zijn grote organisaties en werken met een veelvoud aan channels, platformen en applicaties. Stakeholders uit de business en IT spreken vaak niet elkaars taal. Daarom ben jij de onmisbare schakel. Je gaat met beide partijen om de tafel zitten en brengt in kaart wat ze nou precies nodig hebben. Hiervoor houd je interviews met verschillende stakeholders in de organisatie om bedrijfsprocessen in kaart te brengen.
-
Salaris: NegotiableLocatie: AmsterdamDatum online: 24 mei 2023Wij zoeken jonge ambitieuze Finance professionals om het Accounting team te versterken. Ben jij klaar voor een uitdaging in Financial Accounting om iedere maand te werken met strakke tijdslijnen? Wil jij werken in een dynamische omgeving waarin je snel op veranderingen moet reageren? En ben jij in staat om bestaande Finance processen te verbeteren? Herken jij jezelf in dit profiel, dan hebben wij de juiste plek voor jou!