Senior AML analist

Senior Anti-Money Laundering (AML) Analist Jouw bijdrage heeft impact op de €16 miljard die jaarlijks wordt witgewassen in Nederland.

Jij & jouw functie
Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring de meest complexere dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken.

Binnen Client & Transaction Monitoring (C&TM) hebben we twee afdelingen die zich bezighouden met AML dossiers. De afdeling Alert voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch gegenereerde rules uit ons systeem (Riskhield). Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige signalen. Je kunt hierbij denken aan media berichten, signalen van stakeholders, maar ook van collega’s binnen de bank.

Voorbeelden uit de praktijk

• Ongebruikelijk transacties traceren aan de hand van het klantprofiel

• Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport

• Melding doen naar Financial Intelligence Unit (FIU)

Feiten & cijfers

• 32-36 uur per week

• de teams bestaan uit 15 á 20 analisten

Top 3　verantwoordelijkheden

• Adviseren om risico’s te beperken binnen transactieprofielen van klanten.

• Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen.

• Overdragen van kennis op junior en medior analisten.

• Draait pilots met　verbetermogelijkheden　op het gebied van efficiëntie en snelheid binnen de afdeling.

Samen bereiken we meer dan alleen
We geloven in de kracht van verschillen. Juist door de verschillen van mensen te combineren worden we een nog betere bank. We zijn dan ook benieuwd naar wat jij toevoegt aan ons team van KYC C&TM.

　‘Op de afdeling heerst een prettige open werksfeer, er is altijd ruimte om vragen te stellen en/of (verbeter)ideeën aan te dragen. Er wordt nauw samengewerkt tussen collega’s, teamleads en Quality Assurance. Hierdoor leer je ontzettend veel en kun je groeien in je rol als analist’. Stephanie van Lier, AML Analist.

De 300 AML Analisten van KYC C&TM controleren en analyseren verdachte financiële transacties van onze klanten om witwaspraktijken, fraude en　terrorismefinanciering　te voorkomen. Samenwerken is hierbij onze werkwijze; als 1 resultaatgericht team. Met　klanten, onze leden en partners werken we zij aan zij aan een wereld waarin iedereen genoeg en gezond te eten heeft. Dichter bij huis werken we aan een land waarin gelukkige mensen wonen, werken en ondernemen.

Jij & jouw talent

• HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie).

• Minimaal 3 jaar ervaring met transactie monitoring in een vergelijkbare omgeving.

• Ruime ervaring met complexe, particuliere of zakelijke AML projecten.

• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

• Meeveren in veranderende situaties

• Anderen aanmoedigen

• Sterk in het aanvoelen van behoeften

• Stimuleren van samenwerking

Dit bieden we jou

• Salaris tussen €4.000,- en €5.437,- bruto per maand (schaal 9, inschaling afhankelijk van kennis en ervaring). Naast een 13e maand en 8% vakantiegeld.

• Een combinatie van thuiswerken en op kantoor.

• Een gezellig team

• Een 36-urige werkweek