Medior KYC analist

Medior KYC analist Na je eerste periode als KYC- of CDD analist ben je klaar voor een volgende stap. Ontdek jouw mogelijkheden!

Dit ga je doen

Als medior CDD analist is het jouw taak om risico's te signalen en klanten te screenen. Jij weegt namelijk continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan criminele financieel-economische praktijken, zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering.

Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak en wordt ook wel Customer Due Diligence genoemd (CDD). Door middel van jouw doortastendheid, analytische vaardigheden en secuurheid weet je snel bij- en hoofdzaken te onderscheiden. Het is dus van belang dat je alle kennis in huis hebt als het gaat om CDD eisen en procedures. Hoe complexer het dossier, hoe meer energie je krijgt!

Hier komt veel research bij kijken; heel veel research. Want uiteindelijk trek jij de conclusie of de klant betrouwbaar is of niet. Heel belangrijk aangezien toezichthouders streng zijn.

Je checkt de dossiers van particuliere- en zakelijke klanten op compleetheid, maar ook of de bestaande informatie voldoet aan de wet- en regelgeving. Kom je erachter dat er nog informatie mist of vertrouw jij bepaalde zaken niet? Dan ga je op onderzoek uit. Hiervoor neem je soms contact op met de klant. Bijvoorbeeld om documenten op te vragen, maar ook om antwoorden te vinden op vragen of opgegeven bedrijfsactiviteiten overeenkomen met de activiteiten in de praktijk, waar transacties vandaan komen en waar ze heen gaan. Vervolgens maak je een analyse, trek je een conclusie en rapporteer je jouw bevindingen in een onderzoeksverslag.

KYC en CDD is van belang bij het aangaan van een klantrelatie, maar ook tijdens gedurende de relatie. Klanten worden doorlopend gereviewd waarbij je veel schakelt met andere teams en collega's om een goed beeld van de relatie te krijgen. Zo ontstaat er een gedegen analyse. Dit alles draagt eraan bij dat de organisatie zijn klanten écht goed kent en dat klantdossiers compleet en reconstrueerbaar zijn. Door dit goed te doen, help jij mee om financiële criminaliteit tegen te gaan!

Dit ben jij

• Je hebt een afgeronde studie op hbo- of wo-niveau.

• Je hebt tenminste anderhalf tot twee jaar werkervaring als KYC of CDD analist. Of ervaring als accountmanager binnen MKB/grootzakelijk.

• Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden om analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden.

• Je bent in staat om jezelf complexe materie snel eigen te maken.

• Je kunt je ook mondeling goed uitdrukken, omdat je regelmatig klantcontact hebt.

• Je bent secuur en accuraat.

• Je bent onafhankelijk, maar tegelijkertijd ben je ook een echte teamplayer.

• Je bent klantgericht, analytisch, enthousiast en nieuwsgierig.

Waarom Walters People:

Walters People is een gespecialiseerde uitzendorganisatie op het gebied van onder andere; Finance en Banking. Binnen ons team, Banking & Financial Services, vinden wij voor verschillende grote Nederlandse banken en verzekeringsmaatschappijen, de perfecte match op vacatures. Daarom zijn wij altijd op zoek naar ambitieuze, gemotiveerde en enthousiaste professionals. Denk aan functies als CDD Analist, Klantadviseur, Financieel Adviseur, Acceptant hypotheken of kredieten, CDD Opleidingscoach, CDD Support Officer, Compliance Officer en Hypotheekadviseur die wij helpen te vervullen. Zie jij een dergelijke rol binnen het bank- en verzekeringswezen wel zitten? Lees dan snel verder en solliciteer direct!

Wat krijg je van ons?

• Focus op persoonlijke ontwikkeling en trainingen;

• De vrijheid om jouw eigen kansen te creëren en snel door te groeien;

• Beschikbaar voor 32-40 uur per week

• Informele organisatiestructuur met korte lijnen;

• Een gezellig, divers team met internationale en ambitieuze collega’s;

• Feestjes, vrijdagmiddag borrels en andere activiteiten.

• Bij voorkeur beschik je over 1 of meerdere Wft certificaten, zo niet, kan je deze op onze kosten behalen;

Kan jij in jouw zoektocht naar een nieuwe uitdaging in de bancaire sector wel wat hulp gebruiken? Reageer dan snel door te solliciteren en je CV te sturen. Als wij een passende functie voor je vinden nemen we contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.