Medior Kyc-analist

Witwassen, financiering van terrorisme, criminele infiltratie, belastingontduiking, corruptie en belangenverstrengeling zijn voorbeelden van criminele activiteiten en integriteitsrisico’s die de publiciteit frequent halen. De afgelopen jaren is de criminaliteit tot recordhoogtes gestegen. Door de stijgende criminaliteit is de vraag naar analisten gespecialiseerd in het bestrijden hiervan ook gestegen. Een KYC Analist kijkt naar alle aspecten van klantinformatie. Er wordt verzameld, verwerkt, vast gelegd, en zelfstandig geopereerd. Door middel van o.a. digitaal rechercheren krijg je de kans een bijdrage te leveren om een onderzoek zo sterk mogelijk te maken en geef je advies met betrekking tot klantintegriteit. Er wordt verwacht dat jij om kan gaan met uitdagende casussen en complexe structuren.

Werken met ons?

Walters People is een uitzendorganisatie gespecialiseerd in meerdere divisies. Bij Banking & Financial Services bemiddelen wij tussen kandidaten en de verzekeringsmaatschappijen, leasemaatschappijen en de grootste banken in Nederland. Het aanbod bij ons is immens en daarom kijken we samen waar jouw behoeftes liggen zodat we een goede match kunnen maken.

Wat vragen wij van jou?

• Starters met een Bachelor of Master en affiniteit met de financiële sector. Criminologie, rechten of juridische studie is een pre, geen vereiste;

• Minimaal 2 jaar ervaring met CDD/KYC of AML is een vereiste;

• Vloeiend in Nederlands en Engels, zowel in woord als geschrift;

• Sterke analytische vaardigheden en oog voor detail;

• Communicatief vaardig en het vermogen om op professioneel niveau om te gaan met mensen uit alle levels binnen een organisatie;

• Passie om jouw kennis te delen en over te brengen;

Wat bieden wij jou?

• Salaris tussen EUR3.000,- en EUR4.200,- afhankelijk van jouw ervaring;

• Focus op persoonlijke ontwikkeling en trainingen;

• De vrijheid om jouw eigen kansen te creëren en snel door te groeien;

• Beschikbaar voor 32-40 uur per week;

• Informele organisatiestructuur met korte lijnen;

• Een gezellig, divers team met internationale en ambitieuze collega’s;

• Feestjes, vrijdagmiddag borrels en andere activiteiten;

• Bij voorkeur beschik je over 1 of meerdere Wft certificaten, zo niet, kan je deze op onze kosten behalen;

Zie jij jezelf werken in deze rol? Dan kom ik graag in contact!